Назад

Аудит партнерских отношений         

Стандартная проверка

По письменному запросу в течение 10 дней, Заказчику предоставляется письменный отчет с информацией о проведенной проверке.

В течение 90 минут с момента получения и регистрации запроса Заказчику предоставляется информация справочного характера. Отчет направляется Заказчику в виде таблицы на электронный адрес.

Отчет включает в себя данные Экспресс-проверки и:

• регистрационные данные организации (юр. Адрес, ИНН, ОГРН, внесенные изменения, учредители)
• адрес регистрации, прописка, наличие негативной информации на учредителей и руководителей организации (включая доли в др. компаниях)
• дочерние и зависимые компании
• наличие негативной информации в отношении ЮЛ
• наличие налоговых санкций и претензий со стороны налоговых органов
• фактическое местоположение организации
• систематизированная общедоступная информация об организации
• анализ деятельности фирмы и краткие рекомендации в отношении взаимодействия